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银警联手办要案 巧布罗网擒嫌犯滨州中行沾化支

来自:    发布时间:2022-01-27    浏览 :

 

  滨州日报/滨州网讯(记者邵一娟通讯员翟小青报道)11月23日,滨州中行沾化支行通过电诈风控模型管控系统锁定犯罪嫌疑人账户并迅速止付,保全了外省客户被骗资金的安全并联手警方成功抓捕了一名电信诈骗罪犯。

  一个电线,一个来自河南信阳的电话打进滨州中行沾化支行营业部。受害人姓梁,称诈骗人控制了自己领导的微信,通过微信与自己联系,要求代为支付一笔资金。因为经常跟领导使用微信联系,所以没有多想。“领导”说,刚刚在手机银行向受害人发起了一笔转账业务,却将“实时入账”错选成“24小时预约转账”,因此其手机银行现有余额无法再进行支付,要求受害人先为其垫付16.8万元,待那笔“预约资金”到账后再偿还其垫付的资金。为取得客户的信任,这位假冒的“单位领导”还将刚刚选择了“预约转账”的手机银行交易截屏发给受害人,受害人看后信以为真,便通过手机银行向对方指定的账户支付了16.8万元。然而,令人意想不到的是,资金到账后诈骗人竟然取消了之前承诺偿付的这笔“预约24小时到账”的转账业务并且得手后称资金尚不够,要求再帮忙垫付30万元。此时受害人察觉情况异常,打电话联系单位领导确认,领导电话却一直处于无法接通状态,直到下午电话才得以接通,经沟通,方知已经受骗。至此,一个电话牵出了一个电信诈骗的案件!

  接到受害人电话后,沾化支行运营副职李学勇立马意识到这是一起典型的电信诈骗案例。但距离转账时间两个多小时后客户才打来电话,那一大笔资金是不是早就被犯罪嫌疑人转走了呢!带着疑虑和担心,他三步并作两步来到综合柜员马领帅的跟前,指导他进入系统输入相关账户信息进行查询。万幸的是,由于此笔交易触发了由公安部、中国人民银行联合研究制定、中国银行总行统一开发的电诈风控模型系统,在汇入账户的5秒钟内就被实施了可疑交易的账户管控,将嫌疑账户冻了个结结实实!经核查,河南信阳市光山县公安局刑侦大队也于当日17时20分将这笔汇款再次进行了冻结止付。所以资金还在!资金还在!!

  应该说总行开发的电诈风控模型系统在这个惊心动魄的止付过程中发挥了出其不意的重要作用,智能甄别,瞬间止付,真的做到了一个系统将嫌疑资金分分秒秒进行了妥善处置。至此,客户的16.8万元已被成功堵截。

  让人不可思议的还有,就在客户协助堵截的电话打来不久,刚刚在系统中被反复查询的账户嫌疑人也打通了该行网点座机,问询能否现在来行取现。得知为诈骗嫌疑人时,柜员马领帅高度警觉。为拖住嫌犯,及时研究对策,马领帅便告知客户取现若超5万元需预约,可以明天携带身份证来行办理。同时第一时间将情况的最新进展向当班运营副职、支行领导和分行安保部门进行了汇报。

  得知客户报警后,沾化支行行领导指示相关人员第一时间与沾化公安取得联系,警方希望沾化支行紧密配合,协助抓捕罪犯。尽管天色已晚,大家还是不顾一天的劳累,公安部门召集支行班子相关人员多方面探讨、研究,连夜制订第二天的抓捕方案。因该行营业厅正在装修,目前办理业务的临时营业厅面积狭窄,按照首先确保客户及员工人身安全、最低限度减轻抓捕造成的外部影响的要求,最终制订由4名办案便衣民警在门外蹲守,该行人员在门口登记测温协助抓捕的第一方案。同时为防止诈骗人不提供真实姓名登记,该行还安排了高柜柜员马领帅、运营副职李学勇负责再次识别,一旦发现诈骗人来柜台办理业务,立即通知大厅内值班人员协助抓捕,该方案作为第二应急方案。

  11月23日早8点,沾化支行工作人员早早做好班前准备,与赶来办案的民警同志汇合。支行领导向办案民警详细介绍了办公环境,就抓捕方案的具体细节再次进行了磋商和沟通。

  上午9点,网点正式开门营业,客户陆陆续续走进大厅办理业务。9点45分,诈骗人出现!4名办案民警随即跟随其后进入大厅。

  沾化支行工作人员上前询问客户办理什么业务,客户回答昨天预约支取16.8万元。该行员工立马警觉起来,镇定自若地要求客户进行防疫登记。

  当看到客户填写名字确定为诈骗人时,该行员工立即按照方案约定的信号,拉了一把身旁便衣民警的胳膊!4名办案民警飞速上前,一声喝令立即将其制服!至此抓捕行动宣告成功。

  今年以来,滨州中行组织全辖各机构按要求有序开展了打击治理电信网络诈骗犯罪、涉案账户管控等工作。此次资金堵截及协助公安机关抓捕事件,再一次显示了该行打击各类电信诈骗取得的显著成效。

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